Обзор документов, включенных в систему КонсультантПлюс с 16.01.2023 по 23.01.2023
| Изложение новости | Аннотация к материалу | Название документа |
| До 1 июля 2023 года банкам рекомендуется обеспечить возможность установления клиентами ограничений максимальной суммы одной операции или операций за определенный период времени |
Рекомендуется провести соответствующую работу по уточнению условий договоров с клиентами. При определении возможных для установления клиентом ограничений регулятор советует предусмотреть наличие достаточного количества их вариантов в целях формирования их оптимального сочетания для предупреждения операций без согласия клиента и предоставления ему выбора соответствующих его потребностям ограничений.
|
Информационное письмо Банка России от 12.01.2023 N ИН-017-56/2
Документ включен в информационный банк: |
| Расширен перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России | С 18 января 2023 года Банк России начинает устанавливать официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам, в числе которых дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал. | <Информация> Банка России от 18.01.2023 «Банк России начинает устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам» |
| В связи с изданием новых правил осуществления перевода денежных средств внесены изменения в некоторые акты Банка России |
В частности, уточнения внесены в порядок составления и оформления мемориального ордера; особенности оформления платежных поручений по отдельным операциям; порядок составления и применения банковского ордера.
|
Указание Банка России от 22.09.2022 N 6249-У
Документ включен в информационный банк: |
| Расширены возможности информационного взаимодействия с Банком России посредством личного кабинета |
Возможность использования личного кабинета при направлении документов (сведений) в Банк России предоставлена в числе прочего также лицам, представляющим отчетность и иную информацию о рисках банковских холдингов.
|
Указание Банка России от 29.09.2022 N 6276-У
Документ включен в информационный банк: |
| Для организаторов торговли разработаны методические рекомендации в целях установления критериев существенного отклонения объема торгов |
Организатору торговли рекомендуется включать критерии существенного отклонения объема торгов товарами по сравнению с уровнем объема торгов такими товарами, который сформировался бы без учета действий, предусмотренных частью 1 статьи 5 Федерального закона N 224-ФЗ, в свои внутренние документы и направлять для сведения в Банк России.
Приведены принципы, которыми необходимо руководствоваться при установлении критериев, а также алгоритмы определения критериев.
|
«Методические рекомендации по установлению критериев существенного отклонения объема торгов товарами» (утв. Банком России 17.01.2023 N 1-МР)
Документ включен в информационный банк: |
| Банк России информирует об утверждении отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма |
Оценки проведены Росфинмониторингом при участии органов государственной власти, Банка России и организаций частного сектора. Отчеты об их проведении размещены на официальных сайтах Росфинмониторинга и Банка России.
Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям обеспечить изучение отчетов специалистами, задействованными в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и использовать результаты оценок в своей работе в целях определения, оценки, управления и снижения собственных рисков ОД и ФТ.
|
Информационное письмо Банка России от 18.01.2023 N ИН-08-12/6
Документ включен в информационный банк: |
| С 1 апреля 2023 года устанавливается новый порядок открытия и ведения держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги |
Документ устанавливает, в том числе: требования к содержанию распоряжений зарегистрированных лиц, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) о проведении операций по лицевому счету; случаи, при которых допускается отказ или уклонение держателя реестра владельцев ценных бумаг от проведения операции по лицевому счету; порядок предоставления информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему, лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг.
Со дня вступления в силу настоящего Положения признаны не подлежащими применению акты ФКЦБ России и ФСФР России, регулирующие аналогичные правоотношения.
|
Положение Банка России от 29.06.2022 N 799-П
Документ включен в информационный банк: |
| Даны дополнительные разъяснения по вопросам взаимодействия кредитных организаций с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) |
В частности, сообщается о размещении на официальном сайте Казначейства России в сети Интернет:
в разделе «ГИС / ГИС ГМП / Нормативные документы» совместных разъяснений Банка России и Казначейства России (письмо от 16 декабря 2022 года N ИН-04-45/137 и N 01-00-02/31771);
в разделе «ГИС / ГИС ГМП / Ответы на часто задаваемые вопросы» ответов на часто задаваемые вопросы участников, в том числе связанные с применением Форматов взаимодействия ГИС ГМП с информационными системами участников версии 2.5.
Дополнительно сообщается, что в раздел 5.4 Руководства пользователя вида сведений «Прием информации об уплате (информации из распоряжения плательщика)» Форматов взаимодействия добавлены два правила формирования идентификатора плательщика для юридических лиц — резидентов и нерезидентов РФ, являющихся налогоплательщиками, плательщиками сборов, страховых взносов, налоговыми агентами.
|
<Письмо> Казначейства России от 16.01.2023 N 07-04-05/01-643
Документ включен в информационный банк: |
