Обзор документов, включенных в систему КонсультантПлюс с 20.01.2025 по 27.01.2025
| Изложение новости | Аннотация к материалу | Название документа | |
| Определен перечень удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных пп. 2 п. 1 ст. 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» | При удостоверении ряда сделок нотариусы будут применять «антиотмывочные» меры с 31 января 2025 года
Росфинмониторинг перечислил сделки, при удостоверении которых на нотариусов распространятся многие требования по противодействию легализации преступных доходов. В список вошли, в частности: — договоры возмездного отчуждения ценных бумаг или долей в ООО через куплю-продажу, мену, цессию, отступное и пр.; — договоры займа, в т.ч. конвертируемого, а также цессии по этим сделкам; — медиативные соглашения по имущественным спорам; — заявления участников ООО о выходе из него. Сейчас нотариусы соблюдают «антиотмывочные» меры, например когда принимают в депозит деньги и ценные бумаги, а также совершают исполнительные надписи. |
Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2024 N 333
Документ включен в информационные банки: |
|
