Обзор документов, включенных в систему КонсультантПлюс с 22.07.2024 по 29.07.2024
| Изложение новости | Аннотация к материалу | Название документа | |
| Представлена актуальная редакция законопроекта о совершенствовании механизмов участия нотариусов в системе ПОД/ФТ |
В частности, предусматривается, что требование в отношении предоставления нотариусами в уполномоченный орган по его запросу информации о совершенных нотариальных действиях распространяется только на случаи совершения исполнительных надписей и удостоверения медиативных соглашений при поступлении указанного запроса в связи с проведением уполномоченным органом проверки операций и сделок на предмет их связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма. Требования в отношении применения и отмены нотариусами мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества при совершении нотариальных действий и информирования уполномоченного органа о принятых мерах распространяются только на случаи совершения нотариусами нотариального действия, предусмотренного пунктом 12 части первой статьи 35 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.
Кроме того, в сферу действия Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» включаются лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула), лица, организующие деятельность майнинг-пула. |
Проект Федерального закона N 471060-8 | |
