Обзор документов, включенных в систему КонсультантПлюс с 21.08.2023 по 28.08.2023
| Изложение новости | Аннотация к материалу | Название документа | |
|
Аудиторские организации, оказывающие аудиторские услуги общественно значимым организациям, будут классифицироваться по уровням риска по результатам проверки соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Утверждена Модель оценки рисков несоблюдения указанными аудиторскими организациями установленных требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Модель оценки рисков позволяет отнести деятельность таких аудиторских организаций к определенному уровню риска на основе параметров, приведенных в приложении к документу. Оценка уровня риска должна проводиться Федеральным казначейством не реже одного раза в год. Начало действия документа — 04.09.2023.
|
Приказ Казначейства России от 13.07.2023 N 13н
Документ включен в информационный банк: |
||
